UAE, 넷플릭스 '데시 블링' 출연 사업가 사티시 산팔 자산 동결

UAE 금융정보국, 산팔 관련 계좌 동결 명령

UAE 자금세탁방지 기관인 금융정보국(FIU)이 에미리트 내 은행, 금융기관, 가상자산서비스제공업체(VASPs)에 사티시 산팔의 계좌에 대한 임시 동결을 요청한 것으로 알려졌다. 41세의 두바이 거주 인도계 사업가인 산팔은 넷플릭스 다큐멘터리 시리즈 '데시 블링(Desi Bling)'에 출연해 부인 타빈다와 함께 호화로운 생활을 보여준 인물이다.

약 2주 전에 발부된 FIU 동결 명령은 사티시의 금융서비스 계좌와 디지털 지갑뿐 아니라 타빈다와 산팔 부부 관련 회사들의 계좌까지 포함한다.

FIU 공문에는 "아래 명시된 이름에 해당하는 모든 자금, 계좌, 예금, 투자를 즉시 동결하고, 금고 접근을 차단하며, 모든 금융 이체 또는 인출을 중단하고, 관련 신용 대출 시설이 있을 경우 이를 통보해 달라"는 내용이 담겨 있다.

동결 대상 기업 및 가상자산 포함

이번 통지에 포함된 사업체는 ANAX 캐피털 자산관리회사(ANAX Capital Asset Management Company), ANAX 캐피털 파이낸셜 마켓츠 LLC, ANAX 홀딩 FZCO, SSB 바자 제너럴 트레이딩 LLC 총 4곳이다. 귀금속을 취급하는 것으로 알려진 SSB는 2015년에 설립됐으며, 나머지 세 개 법인은 2023년에서 2024년 사이에 설립됐다.

동결이 집행되고 산팔 부부에게 FIU 지시가 통보되면, 금융기관과 가상자산서비스제공업체들은 계좌 소유자에게 거래의 정당성과 자금의 적법한 출처를 증명하는 서류를 요청해야 한다.

이번 통지에 가상자산서비스제공업체가 포함된 것은 UAE에서 암호화폐가 법적으로 인정되고 널리 사용되고 있다는 점에서 의미가 크다. UAE에서는 부동산 거래까지 암호화폐로 이뤄지기도 한다. 가상자산서비스제공업체에는 암호화폐 거래소, 지갑 제공업체, 디지털 자산 거래·이체·보관 서비스를 제공하는 업체들이 포함된다.

30일 동결 기한과 법적 절차

은행과 가상자산서비스제공업체들은 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 FIU로부터 동결 연장 지시를 받지 않으면 동결을 해제해야 한다.

UAE 자금세탁방지 법률과 'UAE FIU 규정 2026년 제1호'와 같은 최근 규제 체계에 따라, 금융기관과 가상자산서비스제공업체는 정보 공유 및 FIU 명령 준수 의무가 있는 '보고 대상 기관'으로 지정되어 있다.

FIU가 보유하고 있는 정보의 성격은 알려지지 않았으며, UAE 법률에 따르면 동결 명령을 30일 이상 연장하려면 검찰총장의 명시적 명령이 필요하다. 다른 관할권이나 해외 금융정보국으로부터 정보를 기다려야 할 필요성이 연장 사유 중 하나로 인용될 수 있다.

8월 중순경 종료되는 이 30일 동안, 은행과 가상자산서비스제공업체는 현금, 송금, 수표 등 어떤 형태로든 자금 입금만 허용하고 인출이나 이체는 허용하지 않는다. 실제로 암호화폐를 인출해 다른 국가에 있는 개인 지갑으로 이동시키는 것은 은행 채널을 우회해 국경을 넘어 자금을 이동하는 손쉬운 방법으로 여겨지고 있다.

산팔의 배경과 과거 의혹

자발푸르 출신 학교 중퇴자로 두바이에서 크게 성공했다고 주장하는 산팔은 그동안 자신의 활동과 거래에 대한 다양한 언론 의혹을 부인해 왔다. 지난 5월 델리 고등법원은 공식 조사가 끝나지 않았음에도 언론이 그를 "성급하게 범죄자로 낙인찍었다"고 밝힌 바 있다.

이번 기사를 위해 산팔에게 연락을 시도했으나 접촉되지 않았다. 이코노믹 타임스가 그의 소셜미디어 계정으로 보낸 이메일과 메시지에 대해 기사 마감 시점까지 아무런 응답이 없었다. 그가 현재 UAE에 있는지 여부도 확인되지 않았다.

산팔과 배우자의 국적 정보

흥미롭게도 FIU 통지서에 사티시의 국적은 바누아투로 명시되어 있다. 바누아투는 남태평양 섬나라로, 최근 몇 년간 시민권을 변경하고 새 여권을 취득하는 가장 빠르고 저렴한 경로로 부상했다. 반면 39세인 타빈다는 통지서에 따르면 영국 국적을 보유하고 있다.